Maxi evasione fiscale in provincia di Chieti scoperta dalla Guardia di finanza

CHIETI - Scoperta maxi evasione fiscale in provincia di Chieti e individuato un 60enne di Francavilla al Mare che avrebbe evaso circa sette milioni di euro derivanti dall’esercizio abusivo di attività creditizia e di raccolta del risparmio. Nell’operazione denunciate 13 persone e coinvolte anche 11 società di capitali. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti, coordinati dal capitano Mariano D'Andrea, dopo una complessa e articolata indagine di polizia tributaria, durata più di un anno, hanno permesso di scoprire l'ingente evasione. La persona segnalata, che aveva nella disponibilità 40 conti correnti bancari e già segnalato all'autorità per reati di evasione fiscale in qualità di amministratore di società sottoposte a verifica fiscale nel periodo dal 2004 al 2008, non si curava di presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, relativamente ai ricavi derivanti dalla comprovata attività creditizia e di raccolta del risparmio, risultata poi svolta in maniera del tutto abusiva. L’attività ispettiva ha permesso ai militari di raccogliere una serie di elementi utili ad accertare che il soggetto verificato provvedeva a trasferire fondi dai propri conti correnti bancari a varie società le cui compagini erano del tutto estranee al soggetto finanziatore e la cui natura risultavano essere operazioni di finanziamento con obbligo di restituzione da parte dei beneficiari.